NIEUWE UBO WETGEVING EN HET UBO REGISTER

Met ingang van 8 juli 2020 zijn de meeste in het handelsregister ingeschreven Nederlandse organisaties verplicht gegevens te verzamelen en te beheren van natuurlijke personen die de uiteindelijk belanghebbenden van de organisatie zijn (hierin aangeduid met de Engelse afkorting: “UBO”). UBO is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een organisatie voor wie de regeling geldt.

Vanaf 27 september 2020, en voor bestaande organisaties uiterlijk op 27 maart 2022, dienen die gegevens geregistreerd te worden in het UBO register dat gehouden wordt door het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een deel van de gedeponeerde gegevens is voor het publiek toegankelijk. Het andere deel is slechts toegankelijk voor daartoe aangewezen autoriteiten, waaronder opsporingsdiensten.
Indien niet wordt voldaan aan deze verplichtingen kunnen aan de UBO, de organisatie en aan haar bestuurders sancties worden opgelegd.

Lees het hele artikel.